تخفيض غرامة Mr Green في السويد بسبب تجاوزات AML

تم تخفيض العقوبة الصادرة عن هيئة المقامرة السويدية Spelinspektionen بحق مشغل الألعاب الإلكترونية Mr Green ومقره مالطا.

اتخذت المحكمة الإدارية العليا في البلاد هذا القرار، وحكمت بوجود أسباب لقيام Spelinspektionen بإصدار العقوبة في عام 2021، ولكن يجب تخفيض المبلغ ليعكس الحسابات المناسبة وفقًا لذلك.

تلقى Mr Green عقوبتين بلغ مجموعهما 31.5 مليون كرونة سويدية (2.35 مليون جنيه إسترليني) في المجموع، حيث استشهدت هيئة تنظيم المقامرة السويدية بالعديد من أوجه القصور في واجب الرعاية ومكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بـ 15 حسابًا مختلفًا على شبكة مزود الألعاب الإلكترونية - مع بعض الإخفاقات التي امتدت لعدة سنوات. تم تخفيض هذا المبلغ الآن إلى 12 مليون كرونة سويدية (900 ألف جنيه إسترليني).

كما واجهت العلامة التجارية المملوكة لـ Evoke (سابقًا 888) مشكلة في الدنمارك في أبريل الماضي، عندما خلص المنظم المحلي Spillemyndigheden إلى وجود " أوجه قصور" في إجراءات تقييم المخاطر الداخلية للشركة.

أحد الإخفاقات التي تم تحديدها في تقرير هيئة الرقابة الدنماركية هو أن Mr Green يفتقر إلى تقييمات منفصلة للمخاطر بشأن العمليات الرئيسية المختلفة، مثل استخدام حلول الدفع.

كما تم تحديد عدم وجود فترات زمنية مقررة لتقييم وإدارة الضوابط الداخلية.

نتيجة لذلك، أعطت Spillemyndigheden الدنماركية Mr Green مهلة حتى 10 يونيو لتقديم استراتيجية منقحة لتقييم المخاطر، بالإضافة إلى دليل على السلوك المصحح بحلول 10 أكتوبر.

قال متحدث باسم Evoke لـ SBC News في ذلك الوقت: "في أعقاب مراجعة روتينية لـ Mr Green من قبل المنظم الدنماركي Spillemyndigheden، لدينا ثلاثة نتائج للمراجعة لمعالجتها.

نحن نعمل عن كثب مع المنظم ونخطط لإجراء بعض التعديلات الطفيفة على عمليات مكافحة غسل الأموال والوثائق المصاحبة لها."